第六百零七章 非法集资!
赶到新民新村,找到正在打扫小区卫生的莫云虎。
对于莫云虎这样的假释人员,没必要藏藏掖掖。
韩朝阳直言不讳地对汪义贵所做的生意是否合法表示严重怀疑,莫云虎回他姐家拿来一叠资料,苦着脸说:“韩警官,他不太可能不吸取教训。您看这上面的照片,全是开会时拍的,应该不会是骗子。”
印刷很精美,所有的纸张都很考究,内容更是高大上。
韩朝阳翻看了一会儿,从这些宣传资料上也看不出个所以然,沉吟道:“到底是不是骗子,找专业的人咨询下就知道了。这对你来说不只是能不能避免上当受骗那么简单,如果他真是骗子,你甚至可以利用这个机会协助我们办案争取立功减刑。”
如果汪义贵真是骗子,那这个共患难过的狱友不要也罢,因为他连狱友都想骗!
莫云虎不认为韩朝阳这是让他出卖朋友,竟下意识问:“韩警官,您打算让我去当卧底?”
“如果他涉嫌诈骗或非法集资,可能真需要你协助,但现在还没确认。”韩朝阳拍拍手里的资料,提醒道:“你现在所要做的是别让他起疑心,再打电话喊你去吃饭你就去,少说多听,搞清楚他的投资生意是怎么做的,搞清楚除了他之外还有哪些人。”
“行,我听您的,不会让他看出来的。”
“嗯。”韩朝阳微微点点头,想想接着道:“如果他让你投钱,你就说拆迁补偿款在你妈手里或者在你姐手里,一时半会儿拿不出来,但你会想办法。”
“好的,我就这么跟他们说。”
……
交代好一切,回到警车里,吴伟接过资料边看边问道:“朝阳,你怀疑莫云虎的那个狱友是非法集资?”
“也可能是传销,也可能是诈骗,那家伙就是因为诈骗坐牢的。”
“现在怎么办,这些我不懂啊。”
“我们不懂,找懂的人。”韩朝阳点点中控大屏,在用蓝牙连接到大屏上的手机电话簿里翻找出何义昌的号码,顺手点了一下拨打过去。
嘟了几声,电话通了,只听见何义昌在那头呵欠连天地问:“韩大队长,今天好像是初三,今天打电话拜年是不是有点晚?”
“何队,打扰您休息了?”
“没有没有,正在队里值班,只是昨夜没睡好,有点困。”
“昨夜干嘛的?”
何义昌很清楚最帅警察没事不会打这个电话,不再开玩笑,起身打开窗户说:“过年不光你们忙,我们经侦一样忙,可能比你们更忙。一个房地产开发商资金链断裂跑路了,留下四栋烂尾楼,四百多个业主这个年能过好,他们过不好年我们一样过不好,中队民警全没休息,一直忙到今天还没忙完。”
“锦荣华府的案子是你们办的?”
“你知道?”
“我们辖区也有居民在锦荣华府买了房,前几天刷微信在群里看到的,没想到这个案子是你们在办,人有没有抓到,能不能按时交房?”
“人暂时没抓到,至于能不能按时交房……这用得着问吗,区领导正头疼呢,估计又要想办法找有实力的开发商接盘。”
“本来想去让你看点东西的,既然忙就算了,我再想办法。”
“什么东西?”何义昌好奇地问。
韩朝阳把事情经过简单介绍了一下,何义昌不假思索地说:“再忙也不忙这一两个小时,你过来吧,把那些宣传资料拿给我看看。”
“行,马上到。”
……
赶到经侦中队,走进大办公室一看,中队民警的眼圈一个比一个黑,有的甚至扛不住趴在桌上呼呼大睡。
韩朝阳和吴伟穿过办公区,敲开中队长办公室门。
何义昌放下手中的活,调侃道:“拼命三郎来了两位,还有一位呢,俞镇川在忙什么?”
“他忙着谈恋爱,跟我们社区的财总好上了,不但抱得美人归,还能少奋斗几十年。”韩朝阳把莫云虎从汪义贵那里拿的宣传资料往桌上一放,扶着椅背好奇地观察起这间办公室。
“你们社区的财总,社区会计?”何义昌笑问道。
不等韩朝阳开口,吴伟就禁不住笑道:“张贝贝!何队,您应该有印象,就是那个很漂亮很能干的那个南方女孩,朝阳青年国际旅社就是她开的。”
“哦哦哦,有印象,原来是把朝阳村纪念堂改造成青旅的那个妹子。俞镇川那小子桃花运不浅,真是一朵鲜花插牛粪上。”
“何队,听您这口气,怎么有点酸溜溜的?”韩朝阳忍不住打趣道。
“废话,你们都成双成对,我特么还单着呢!”
“何队,您不能一棍子打一片,韩大事业感情双丰收,我不是。我不但跟您一样单着,而且事业也不顺,该红眼的应该是我。”何义昌是曾经的分局最年轻的副科级干部,并且没哪怕一点架子,连吴伟都忍不住跟他开起玩笑。
“别诉苦了。”何义昌一边翻看宣传资料,一边笑道:“你们年前大闹国贸,虽然把天捅了个窟窿,惊动了省领导市领导,但也在市局领导那儿挂了号,拼命三郎这个绰号不是白给的,等着吧,你小子早晚会高升。”
“真的假的?”
“我什么时候跟你们开过玩笑?”
韩朝阳忍俊不禁地说:“何队,应该是您什么时候没跟我们开过玩笑。”
“不扯了,你们先坐,我看看怎么回事。”
“行,您先看。”
何义昌一进入工作状态像换了个人,一边看宣传资料一边上网查询,就这么一会儿抬头一会儿低头看了十几分钟,突然问:“朝阳,这个公司的法人姓什么叫什么?”
“姓汪,叫汪义贵,怎么,是不是有问题?”
“问题大了。”何义昌端起杯子喝了一口水,看着桌上的资料不缓不慢地说:“这个新亚商贸有限公司的财富计划,投资收益能秒杀市面上所有的P2P理财,而且更让人难以置信的是能随时提取投资的本金。这个丽州商贸到底是什么来头?从事什么行业能创造出如此惊人的利润?这份收益表足以让国内乃至国际上所有盈利最佳的上市公司汗颜,要说没问那就见鬼了。”
“我也觉得有问题,关键有哪些问题,到底涉不涉嫌违法犯罪,能不能打击处理?”
“别急,我给你一条一条分析。”
何义昌放下茶杯,举起一张宣传资料:“这上面说公司成立于2012年,是一家注册资本5000万的民营公司,投资七大产业,经营范围很广。但从这个介绍以及网上的查询结果看,新亚商贸所经营的七大产业并没有在各行业中出类拔萃,甚至连知名的算不上。”
“公司可能是假的,”韩朝阳急切地说:“莫云虎对汪义贵很了解,他们是狱友,汪义贵亲口跟他说过,以前在一家投资公司当副总,刚跳出来单干不久,难道他会穿越,能穿越到四年前注册公司。”
“公司是真的,我刚才查过。”
“但时间对不上!”
真是隔行如隔山,何义昌不得不耐心地解释道:“公司注册成立的时间,跟汪义贵什么时候跳出来单干关系不大,因为公司是可以买的。从法理上,工商局规定营业执照不可以转让,但在实际操作过程中,营业执照是可以转让的。”
“他买了个营业执照?”
“这很正常,”何义昌笑了笑,接着道:“比如有人要开网店,天猫的要求是公司注册一年以上,商标注册成功一年以上。注册公司,申领营业执照,相对简单,但注册商标比较麻烦,整个流程走下来要一年多,所以要满足天猫的条件,估计要等两年以上。
一些人听到至少要等两年,又急于入驻天猫,就去买一个已经成立一年以上的公司营业执照,并买一个商标。所谓买营业执照,其实可以理解为收购一家公司。只不过这家公司通常除了证件没有任何资产。那些卖营业执照的,通常是自己不再去经营,也没去注销,说白了就是把这一套手续和证件卖给别人。”
“这也可以!”
“收购,法人变更,合理合法,只是存在风险,万一买的这家公司有债务纠纷怎么办,我们去年就遇到了一起。明明是民事纠纷,居然跑我们这儿报案。”
何义昌顿了顿,回到正题:“从这一份介绍上看,新亚商贸现阶段的投资主要是拍电影拍电视,这个确实很赚钱。从这两个关联的营业执照中也的确可以看到有文化传媒公司,有影视文化公司,能进行投资影视,电视节目制作,甚至可以在其网上查到他们宣传的影视剧。
不过我刚才查到的电影《新流星雨》即将在一个平台上独播,新剧《抗战之铁血传奇》即将开拍,玄幻剧《八荒剑神》顺利开机,电影《梦断边城》顺利开机,也就是说新亚商贸根本没有一部上市的作品,只能是预期业绩。那么投资者的资金应该算是风险投资。”
韩朝阳似懂非懂地问:“风险投资有问题?”
“从这些资料上的营业执照中看似乎没问题,因为有一个燕新国际股权投资基金管理有限公司,有私募股权投资管理的业务。私募股权就是私募股权融资,是通过私募形式对私有企业,也就是非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制。”
何义昌点点鼠标,随即把显示器转向二人:“不过不是什么公司都可以进行私募的,要取得相关资质才可以募集管理第三方资金。这是查询结果,没查到燕新国际有私募资质,也就是说他们未经金融监管部门批准就从事吸收存款、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务,涉嫌非法集资!”
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对于莫云虎这样的假释人员,没必要藏藏掖掖。
韩朝阳直言不讳地对汪义贵所做的生意是否合法表示严重怀疑,莫云虎回他姐家拿来一叠资料,苦着脸说:“韩警官,他不太可能不吸取教训。您看这上面的照片,全是开会时拍的,应该不会是骗子。”
印刷很精美,所有的纸张都很考究,内容更是高大上。
韩朝阳翻看了一会儿,从这些宣传资料上也看不出个所以然,沉吟道:“到底是不是骗子,找专业的人咨询下就知道了。这对你来说不只是能不能避免上当受骗那么简单,如果他真是骗子,你甚至可以利用这个机会协助我们办案争取立功减刑。”
如果汪义贵真是骗子,那这个共患难过的狱友不要也罢,因为他连狱友都想骗!
莫云虎不认为韩朝阳这是让他出卖朋友,竟下意识问:“韩警官,您打算让我去当卧底?”
“如果他涉嫌诈骗或非法集资,可能真需要你协助,但现在还没确认。”韩朝阳拍拍手里的资料,提醒道:“你现在所要做的是别让他起疑心,再打电话喊你去吃饭你就去,少说多听,搞清楚他的投资生意是怎么做的,搞清楚除了他之外还有哪些人。”
“行,我听您的,不会让他看出来的。”
“嗯。”韩朝阳微微点点头,想想接着道:“如果他让你投钱,你就说拆迁补偿款在你妈手里或者在你姐手里,一时半会儿拿不出来,但你会想办法。”
“好的,我就这么跟他们说。”
……
交代好一切,回到警车里,吴伟接过资料边看边问道:“朝阳,你怀疑莫云虎的那个狱友是非法集资?”
“也可能是传销,也可能是诈骗,那家伙就是因为诈骗坐牢的。”
“现在怎么办,这些我不懂啊。”
“我们不懂,找懂的人。”韩朝阳点点中控大屏,在用蓝牙连接到大屏上的手机电话簿里翻找出何义昌的号码,顺手点了一下拨打过去。
嘟了几声,电话通了,只听见何义昌在那头呵欠连天地问:“韩大队长,今天好像是初三,今天打电话拜年是不是有点晚?”
“何队,打扰您休息了?”
“没有没有,正在队里值班,只是昨夜没睡好,有点困。”
“昨夜干嘛的?”
何义昌很清楚最帅警察没事不会打这个电话,不再开玩笑,起身打开窗户说:“过年不光你们忙,我们经侦一样忙,可能比你们更忙。一个房地产开发商资金链断裂跑路了,留下四栋烂尾楼,四百多个业主这个年能过好,他们过不好年我们一样过不好,中队民警全没休息,一直忙到今天还没忙完。”
“锦荣华府的案子是你们办的?”
“你知道?”
“我们辖区也有居民在锦荣华府买了房,前几天刷微信在群里看到的,没想到这个案子是你们在办,人有没有抓到,能不能按时交房?”
“人暂时没抓到,至于能不能按时交房……这用得着问吗,区领导正头疼呢,估计又要想办法找有实力的开发商接盘。”
“本来想去让你看点东西的,既然忙就算了,我再想办法。”
“什么东西?”何义昌好奇地问。
韩朝阳把事情经过简单介绍了一下,何义昌不假思索地说:“再忙也不忙这一两个小时,你过来吧,把那些宣传资料拿给我看看。”
“行,马上到。”
……
赶到经侦中队,走进大办公室一看,中队民警的眼圈一个比一个黑,有的甚至扛不住趴在桌上呼呼大睡。
韩朝阳和吴伟穿过办公区,敲开中队长办公室门。
何义昌放下手中的活,调侃道:“拼命三郎来了两位,还有一位呢,俞镇川在忙什么?”
“他忙着谈恋爱,跟我们社区的财总好上了,不但抱得美人归,还能少奋斗几十年。”韩朝阳把莫云虎从汪义贵那里拿的宣传资料往桌上一放,扶着椅背好奇地观察起这间办公室。
“你们社区的财总,社区会计?”何义昌笑问道。
不等韩朝阳开口,吴伟就禁不住笑道:“张贝贝!何队,您应该有印象,就是那个很漂亮很能干的那个南方女孩,朝阳青年国际旅社就是她开的。”
“哦哦哦,有印象,原来是把朝阳村纪念堂改造成青旅的那个妹子。俞镇川那小子桃花运不浅,真是一朵鲜花插牛粪上。”
“何队,听您这口气,怎么有点酸溜溜的?”韩朝阳忍不住打趣道。
“废话,你们都成双成对,我特么还单着呢!”
“何队,您不能一棍子打一片,韩大事业感情双丰收,我不是。我不但跟您一样单着,而且事业也不顺,该红眼的应该是我。”何义昌是曾经的分局最年轻的副科级干部,并且没哪怕一点架子,连吴伟都忍不住跟他开起玩笑。
“别诉苦了。”何义昌一边翻看宣传资料,一边笑道:“你们年前大闹国贸,虽然把天捅了个窟窿,惊动了省领导市领导,但也在市局领导那儿挂了号,拼命三郎这个绰号不是白给的,等着吧,你小子早晚会高升。”
“真的假的?”
“我什么时候跟你们开过玩笑?”
韩朝阳忍俊不禁地说:“何队,应该是您什么时候没跟我们开过玩笑。”
“不扯了,你们先坐,我看看怎么回事。”
“行,您先看。”
何义昌一进入工作状态像换了个人,一边看宣传资料一边上网查询,就这么一会儿抬头一会儿低头看了十几分钟,突然问:“朝阳,这个公司的法人姓什么叫什么?”
“姓汪,叫汪义贵,怎么,是不是有问题?”
“问题大了。”何义昌端起杯子喝了一口水,看着桌上的资料不缓不慢地说:“这个新亚商贸有限公司的财富计划,投资收益能秒杀市面上所有的P2P理财,而且更让人难以置信的是能随时提取投资的本金。这个丽州商贸到底是什么来头?从事什么行业能创造出如此惊人的利润?这份收益表足以让国内乃至国际上所有盈利最佳的上市公司汗颜,要说没问那就见鬼了。”
“我也觉得有问题,关键有哪些问题,到底涉不涉嫌违法犯罪,能不能打击处理?”
“别急,我给你一条一条分析。”
何义昌放下茶杯,举起一张宣传资料:“这上面说公司成立于2012年,是一家注册资本5000万的民营公司,投资七大产业,经营范围很广。但从这个介绍以及网上的查询结果看,新亚商贸所经营的七大产业并没有在各行业中出类拔萃,甚至连知名的算不上。”
“公司可能是假的,”韩朝阳急切地说:“莫云虎对汪义贵很了解,他们是狱友,汪义贵亲口跟他说过,以前在一家投资公司当副总,刚跳出来单干不久,难道他会穿越,能穿越到四年前注册公司。”
“公司是真的,我刚才查过。”
“但时间对不上!”
真是隔行如隔山,何义昌不得不耐心地解释道:“公司注册成立的时间,跟汪义贵什么时候跳出来单干关系不大,因为公司是可以买的。从法理上,工商局规定营业执照不可以转让,但在实际操作过程中,营业执照是可以转让的。”
“他买了个营业执照?”
“这很正常,”何义昌笑了笑,接着道:“比如有人要开网店,天猫的要求是公司注册一年以上,商标注册成功一年以上。注册公司,申领营业执照,相对简单,但注册商标比较麻烦,整个流程走下来要一年多,所以要满足天猫的条件,估计要等两年以上。
一些人听到至少要等两年,又急于入驻天猫,就去买一个已经成立一年以上的公司营业执照,并买一个商标。所谓买营业执照,其实可以理解为收购一家公司。只不过这家公司通常除了证件没有任何资产。那些卖营业执照的,通常是自己不再去经营,也没去注销,说白了就是把这一套手续和证件卖给别人。”
“这也可以!”
“收购,法人变更,合理合法,只是存在风险,万一买的这家公司有债务纠纷怎么办,我们去年就遇到了一起。明明是民事纠纷,居然跑我们这儿报案。”
何义昌顿了顿,回到正题:“从这一份介绍上看,新亚商贸现阶段的投资主要是拍电影拍电视,这个确实很赚钱。从这两个关联的营业执照中也的确可以看到有文化传媒公司,有影视文化公司,能进行投资影视,电视节目制作,甚至可以在其网上查到他们宣传的影视剧。
不过我刚才查到的电影《新流星雨》即将在一个平台上独播,新剧《抗战之铁血传奇》即将开拍,玄幻剧《八荒剑神》顺利开机,电影《梦断边城》顺利开机,也就是说新亚商贸根本没有一部上市的作品,只能是预期业绩。那么投资者的资金应该算是风险投资。”
韩朝阳似懂非懂地问:“风险投资有问题?”
“从这些资料上的营业执照中看似乎没问题,因为有一个燕新国际股权投资基金管理有限公司,有私募股权投资管理的业务。私募股权就是私募股权融资,是通过私募形式对私有企业,也就是非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制。”
何义昌点点鼠标,随即把显示器转向二人:“不过不是什么公司都可以进行私募的,要取得相关资质才可以募集管理第三方资金。这是查询结果,没查到燕新国际有私募资质,也就是说他们未经金融监管部门批准就从事吸收存款、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务,涉嫌非法集资!”
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