第一百八十二章 冷暖自知
路遥知马力、事久见人心。
东华涉嫌诈骗被立案调查,如寒风骤起,吹得枝叶飘零。
有些员工被家人催着退钱,集团也向各个公司发出通知,调查结束后会第一时间安排退款。
欠东华钱的,有人在幸灾乐祸。
如蓟市天成机械有限公司,陈友利交待财务部:东华的电机和变速箱费用暂停拨付。
需要东华付款的,则胆战心惊,如吉省碳素厂,现在已经改制为华钢吉碳股份有限公司。
华钢吉炭驻蓝市办事处把东华被查的消息很快报告给了厂里,厂里迅速行动,主管销售的副总和总工都被派了过来。
眼下,高档石墨电极供不应求,价格也持续走高。
高功率石墨电极400毫米规格的一万三千元一吨,600毫米规格的超高功率电极三万左右一吨。
而东华用的就是三万一吨的电极,一个月消耗的电极接近400吨。
东华和华钢吉炭的采购协议为每月一结,10月份的货款尚未给付,超过1000万的应收账款,这要黄了,那损失就大了。
也有人在幸灾乐祸,比如赵向辉。
在全镇干部大会上,赵向辉要求:“全镇所有干部职工不准参与非法集资,纪委要查一查,到底有没有哪位干部把钱交到了东华。
参与集资的,给你们三天时间,把钱拿出来,否则的话,追究纪律责任。”
当然,还有人赶来救场。
孙学松最先问姐夫要多少钱,他那边还能挤出八十多万美元,不过进入国内的话得需要一段时间。
吴荣祥代表张晓华和郝月明赶了过来。
吴荣祥跟陈立东说:“老四(郝月明)在蓟市正在疏通关系,没有过来。
我们几个筹集了三千万,如果有人挤兑东华的话,由我们先把钱付出去。
月底前,我们还能拿出一千万。
谁倒了,东华也不能倒。”
患难见真情,这个档口,就是东华患难的时候。
谁亲谁近,让陈立东看得清清楚楚。
至于倒......怎么倒?
沈太福案之后,华夏制定了《商业银行法》。
这两年,最高检、最高法也搞了一些判例和司法解释,关于民间集资的刑法规制基本建构起来。
相关罪名就是:“集资诈骗罪”、“非法吸收公众存款罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”三个。
现在,专案组已经有些骑虎难下:
首先,东华面向员工的集资款,主要用途是投资到东华环保科技的尾矿库处理基地、东华蓝市大厦、自备电厂等项目建设,缓解银行借款迟迟不能到位的紧张状况。
这些都是实情,不属于诈骗,也就构成不了“集资诈骗罪”。
其次,东华每笔借款,借出方都是在册员工,在东华工作时间都在6个月以上,与“吸收社会存款”的情形挨不上。
第三,每笔集资都有借款手续,借贷双方的权利责任都写得明明白白,东华显然不涉及发股票和债券的事。
而且,两亿三千八百多万集资款,一分没少,还在银行账上!
调查组最后找陈立东谈话,郑组长先给陈立东上了五分钟的法制课,包括“坦白从宽、抗拒从严”之类的。
然后告知陈立东作为被调查人的权利义务。
到了正题后,郑组长问道:“陈总。东华向员工集资主要目的是什么?”
陈立东说道:“主要原因是银行贷款拖拉,公司年初计划的重点项目资金受限,我们只能向员工筹款。
东华向员工借钱,干的是都是正经事,是关系东华未来发展的大事。
我们没有拿钱去炒股、盖楼,也没有影响金融秩序,请调查组见证。”
郑组长心里一阵苦笑,这是搞乌龙啊,调查组已经调查了东华的银行流水,除了东华科技之外,所有子公司竟然都是盈利状态。
往来流水,也是进多出少。
东华集团的资产状态,除了4亿元国开行贷款外,真的谈不上哪里有风险。
郑组长及调查组里的人都知道:这是被人拿来当枪使唤,回去后对上对下都不好交待,还可能被同事们笑话死。
可是,笔录不能不做。
只好接着问:“员工集资款已经到位一个多月了,为什么没有用于重点项目建设?你们是否有其它安排?”
陈立东想了几秒钟,才开口道:“根据财务部报告给我的情况,最近一段时间,各个公司都处于盈利状体。
几个重点项目确实需要投入,但主要是设备款,我们已经与设备进口方沟通协商过,设备款分期支付,压力就没有那么大了。
至于其它方面得投资,钢铁厂、机械厂、机电公司、电子科技、航运公司等几家公司的盈利足以支撑后续投资。
所以,对员工的集资款,我们才分文未动。”
各位书友听明白了没有,东华资金缓解,是因为设备款延期或者分期支付。
设备从哪来的,这得去问李爱国。
这位陈立东的表姐夫一直在负责远东商贸的业务,更负责东华旗下各企业的设备采购。
东华所属,设备绝对一流。
而这些设备从哪来呢?
有一家山姆国企业叫安美森,在全球采购先进设备,运至熊岛后,再交由李爱国安排到国内。
其实,都是陈立东在系统平台兑换的设备。
几乎没人知道,鹿钢尾矿库内的矿渣正在悄悄减少,变成金币再兑换成设备被运进了国内。
而陈立东大笔一挥,就把设备款分成10年期支付,东华的资金压力骤减。
这时,郑组长追问道:“那这笔两亿元的巨款你们准备干什么?”
陈立东沉吟了一阵说道:“看国家政策啦,如果调查组让我们退款,我们就退款。
本金加利息,我们都会如数支付给员工。
不过我的想法是,建立一个东华基金,用于投资集团战略性投资项目,员工按出资比例享受分红权益并承担投资风险。
比如,我们准备在昌龙购买铁矿,开设矿业公司;还准备在蓝市开设环保科技公司,为各大钢铁企业解决“三废”问题。
这些决策,会向集资员工们公开,征求大家的意见。
当然,这是我们东华内部的事情,不会向社会宣传的。”
郑组长看了看其他几位调查组的同事,意思是:我的问题问完了,你们有啥需要问的赶紧说。
来自银行的副组长看了看其他人,开口说道:
“我们调查时,有员工反映说,你们领导私下向员工承诺集资款会保本付息。
既然是集资,就要承担风险,承诺保本付息就涉嫌欺骗,这是不允许的,希望你们注意。
我...没有其它意见了。”
陈立东连忙开口道:“嗯嗯,多谢领导提醒,我会召开专门会议,向大家提出要求,避免出现误解。”
郑组长最后强调说:“尽管没有发现东华大的问题,但是你们存在员工亲友把钱交给员工,集资到东华账户的现象。
虽然你们说这是员工个人的行为,但实质上摆脱不了向社会人员吸收资金的嫌疑。
当然,这种情形神仙也判断不清。
不过,还是希望东华调查一下员工集资资金的来源,严格审核把关。
或者由员工签订承诺书也行。
我们蓟市有家公司就是由员工承诺,全部资金都是自有资金。”
来自银行的副组长也提示道:“哦,我又想起一条。你们向员工集资打款,都要确保是从本人银行卡打过来,不能从他人银行卡打入公司账户,也能避免产生法律风险。”
对这些“专业人士”的意见,陈立东感谢不已,连声说道:
“多谢各位领导,各位专家。请各位持续关注我们东华,帮我们把关定向,确保东华持续健康发展。
那个,各位领导也来东华一个多礼拜了,我们略备薄酒,请各位赏个脸,也让我表达对各位真知灼见的谢意。”
调查组各位领导推辞不过,中午在东华改善了伙食之后,下午就各回各家了。
一片乌云,散了。
可是陈立东却不会罢休。
有人给东华眼里插棒槌,欺人太甚!
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东华涉嫌诈骗被立案调查,如寒风骤起,吹得枝叶飘零。
有些员工被家人催着退钱,集团也向各个公司发出通知,调查结束后会第一时间安排退款。
欠东华钱的,有人在幸灾乐祸。
如蓟市天成机械有限公司,陈友利交待财务部:东华的电机和变速箱费用暂停拨付。
需要东华付款的,则胆战心惊,如吉省碳素厂,现在已经改制为华钢吉碳股份有限公司。
华钢吉炭驻蓝市办事处把东华被查的消息很快报告给了厂里,厂里迅速行动,主管销售的副总和总工都被派了过来。
眼下,高档石墨电极供不应求,价格也持续走高。
高功率石墨电极400毫米规格的一万三千元一吨,600毫米规格的超高功率电极三万左右一吨。
而东华用的就是三万一吨的电极,一个月消耗的电极接近400吨。
东华和华钢吉炭的采购协议为每月一结,10月份的货款尚未给付,超过1000万的应收账款,这要黄了,那损失就大了。
也有人在幸灾乐祸,比如赵向辉。
在全镇干部大会上,赵向辉要求:“全镇所有干部职工不准参与非法集资,纪委要查一查,到底有没有哪位干部把钱交到了东华。
参与集资的,给你们三天时间,把钱拿出来,否则的话,追究纪律责任。”
当然,还有人赶来救场。
孙学松最先问姐夫要多少钱,他那边还能挤出八十多万美元,不过进入国内的话得需要一段时间。
吴荣祥代表张晓华和郝月明赶了过来。
吴荣祥跟陈立东说:“老四(郝月明)在蓟市正在疏通关系,没有过来。
我们几个筹集了三千万,如果有人挤兑东华的话,由我们先把钱付出去。
月底前,我们还能拿出一千万。
谁倒了,东华也不能倒。”
患难见真情,这个档口,就是东华患难的时候。
谁亲谁近,让陈立东看得清清楚楚。
至于倒......怎么倒?
沈太福案之后,华夏制定了《商业银行法》。
这两年,最高检、最高法也搞了一些判例和司法解释,关于民间集资的刑法规制基本建构起来。
相关罪名就是:“集资诈骗罪”、“非法吸收公众存款罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”三个。
现在,专案组已经有些骑虎难下:
首先,东华面向员工的集资款,主要用途是投资到东华环保科技的尾矿库处理基地、东华蓝市大厦、自备电厂等项目建设,缓解银行借款迟迟不能到位的紧张状况。
这些都是实情,不属于诈骗,也就构成不了“集资诈骗罪”。
其次,东华每笔借款,借出方都是在册员工,在东华工作时间都在6个月以上,与“吸收社会存款”的情形挨不上。
第三,每笔集资都有借款手续,借贷双方的权利责任都写得明明白白,东华显然不涉及发股票和债券的事。
而且,两亿三千八百多万集资款,一分没少,还在银行账上!
调查组最后找陈立东谈话,郑组长先给陈立东上了五分钟的法制课,包括“坦白从宽、抗拒从严”之类的。
然后告知陈立东作为被调查人的权利义务。
到了正题后,郑组长问道:“陈总。东华向员工集资主要目的是什么?”
陈立东说道:“主要原因是银行贷款拖拉,公司年初计划的重点项目资金受限,我们只能向员工筹款。
东华向员工借钱,干的是都是正经事,是关系东华未来发展的大事。
我们没有拿钱去炒股、盖楼,也没有影响金融秩序,请调查组见证。”
郑组长心里一阵苦笑,这是搞乌龙啊,调查组已经调查了东华的银行流水,除了东华科技之外,所有子公司竟然都是盈利状态。
往来流水,也是进多出少。
东华集团的资产状态,除了4亿元国开行贷款外,真的谈不上哪里有风险。
郑组长及调查组里的人都知道:这是被人拿来当枪使唤,回去后对上对下都不好交待,还可能被同事们笑话死。
可是,笔录不能不做。
只好接着问:“员工集资款已经到位一个多月了,为什么没有用于重点项目建设?你们是否有其它安排?”
陈立东想了几秒钟,才开口道:“根据财务部报告给我的情况,最近一段时间,各个公司都处于盈利状体。
几个重点项目确实需要投入,但主要是设备款,我们已经与设备进口方沟通协商过,设备款分期支付,压力就没有那么大了。
至于其它方面得投资,钢铁厂、机械厂、机电公司、电子科技、航运公司等几家公司的盈利足以支撑后续投资。
所以,对员工的集资款,我们才分文未动。”
各位书友听明白了没有,东华资金缓解,是因为设备款延期或者分期支付。
设备从哪来的,这得去问李爱国。
这位陈立东的表姐夫一直在负责远东商贸的业务,更负责东华旗下各企业的设备采购。
东华所属,设备绝对一流。
而这些设备从哪来呢?
有一家山姆国企业叫安美森,在全球采购先进设备,运至熊岛后,再交由李爱国安排到国内。
其实,都是陈立东在系统平台兑换的设备。
几乎没人知道,鹿钢尾矿库内的矿渣正在悄悄减少,变成金币再兑换成设备被运进了国内。
而陈立东大笔一挥,就把设备款分成10年期支付,东华的资金压力骤减。
这时,郑组长追问道:“那这笔两亿元的巨款你们准备干什么?”
陈立东沉吟了一阵说道:“看国家政策啦,如果调查组让我们退款,我们就退款。
本金加利息,我们都会如数支付给员工。
不过我的想法是,建立一个东华基金,用于投资集团战略性投资项目,员工按出资比例享受分红权益并承担投资风险。
比如,我们准备在昌龙购买铁矿,开设矿业公司;还准备在蓝市开设环保科技公司,为各大钢铁企业解决“三废”问题。
这些决策,会向集资员工们公开,征求大家的意见。
当然,这是我们东华内部的事情,不会向社会宣传的。”
郑组长看了看其他几位调查组的同事,意思是:我的问题问完了,你们有啥需要问的赶紧说。
来自银行的副组长看了看其他人,开口说道:
“我们调查时,有员工反映说,你们领导私下向员工承诺集资款会保本付息。
既然是集资,就要承担风险,承诺保本付息就涉嫌欺骗,这是不允许的,希望你们注意。
我...没有其它意见了。”
陈立东连忙开口道:“嗯嗯,多谢领导提醒,我会召开专门会议,向大家提出要求,避免出现误解。”
郑组长最后强调说:“尽管没有发现东华大的问题,但是你们存在员工亲友把钱交给员工,集资到东华账户的现象。
虽然你们说这是员工个人的行为,但实质上摆脱不了向社会人员吸收资金的嫌疑。
当然,这种情形神仙也判断不清。
不过,还是希望东华调查一下员工集资资金的来源,严格审核把关。
或者由员工签订承诺书也行。
我们蓟市有家公司就是由员工承诺,全部资金都是自有资金。”
来自银行的副组长也提示道:“哦,我又想起一条。你们向员工集资打款,都要确保是从本人银行卡打过来,不能从他人银行卡打入公司账户,也能避免产生法律风险。”
对这些“专业人士”的意见,陈立东感谢不已,连声说道:
“多谢各位领导,各位专家。请各位持续关注我们东华,帮我们把关定向,确保东华持续健康发展。
那个,各位领导也来东华一个多礼拜了,我们略备薄酒,请各位赏个脸,也让我表达对各位真知灼见的谢意。”
调查组各位领导推辞不过,中午在东华改善了伙食之后,下午就各回各家了。
一片乌云,散了。
可是陈立东却不会罢休。
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